证券代码：601611    证券简称：中国核建            公告编号：2023-003

债券代码：113024    债券简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

【资料图】

            可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    累计转股情况：自2019年10月14日至2022年12月30日，累计共有人民币

股前公司已发行股份总额的0.0034%。

    本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月30日，共有人民币2,000

元核建转债转换为公司A股股份，转股数量为207股，占可转债转股前公司已发行

股份总额的0.000008%。

    未转股可转债情况：截至2022年12月30日，尚未转股的可转债金额为

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建

设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开

发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发

行总额为人民币299,625万元，期限6年。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转

换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转

债”，债券代码“113024”。

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  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工

业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发

行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价

格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：临2019-054）。

股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转

股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：2020-050）。

份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76元

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的

公告》（公告编号：2021-004）。

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”

转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整

的公告》（公告编号：2021-066）。

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

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 元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

 /股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：

 注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为

 号：2022-097）

    二、核建转债本次转股情况

    自2022年10月1日至2022年12月30日，共有人民币2,000元核建转债转换为公

 司 A 股 股 份 ， 转 股 数 量 为 207 股 ， 占 可 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的

 建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已

 发行股份总额的0.0034%。

    截至2022年12月30日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债

 发行总量的99.9709%。

    三、股份变动情况

                                                          单位：股

             变动前               本次可转债     限制性股票            变动后

股份类别

         （2022年9月30日）           转股        回购         （2022年12月30日）

有限售条

件流通股

无限售条

件流通股

总股本            2,648,647,755      +207    -573,000       2,648,074,962

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四、其他

联系部门：中国核工业建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-31858860

联系传真：021-31858900

联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

邮政编码：201702

特此公告。

                    中国核工业建设股份有限公司董事会

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关键词： 中国核建 股份变动 转债转股